Szkoła sportowa ukarana za przyjmowanie czesnych od osób powiązanych z kartelami

Szkoła sportowa IMG Academy w Bradenton na Florydzie zapłaci 1,7 mln dolarów w ramach ugody w sprawie naruszenia przepisów sankcyjnych. Jak ustalono w dochodzeniu – placówka przyjmowała setki tysięcy dolarów rocznie w postaci czesnych od uczniów powiązanych z meksykańskimi kartelem narkotykowym.

Śledztwo prowadziło Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) działające przy Departamencie Skarbu USA. Władze ustaliły, że szkoła przez kilka lat pobierała czesne od osób powiązanych z meksykańskim kartelem narkotykowym, co doprowadziło do niemal 90 naruszeń sankcji międzynarodowych.

IMG Academy przyjmowała przelewy od pośredników z Meksyku oraz płatności kartami należącymi do osób objętych sankcjami, nie przeprowadzając przy tym odpowiedniej weryfikacji. Według OFAC szkoła miała dane płatników, ale nie sprawdziła ich na liście osób objętych sankcjami. Urząd ocenił, że działania IMG umożliwiły osobom powiązanym z kartelem dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.

Środki otrzymane przez szkołę sportową od osób powiązanych z meksykańskimi przestępcami mogły opiewały na co najmniej setki tysięcy dolarów rocznie. Jeden z rodziców płacił ok. 98 tys. dolarów rocznie przez pięć lat, a drugi do 102 tys. dolarów rocznie przez dwa lata. W sumie odnotowano 89 naruszeń przepisów sankcyjnych.

W oświadczeniu dla Bradenton Herald szkoła podkreśliła, że sama zgłosiła problem po jego wykryciu i w pełni współpracowała z ze śledczymi. Po ujawnieniu sprawy IMG wprowadziła dodatkowe procedury kontroli, a po zmianie właściciela w 2023 roku nowy program zgodności. OFAC skrytykował szkołę za „lekkomyślne lekceważenie” przepisów i niezapewnienie odpowiedniego monitorowania transakcji.

Red. JŁ