Mieszkanka Florydy skazana na 30 miesięcy więzienia za ukrywanie 90 mln dol. majątku

Mieszkanka Golden Beach na Florydzie została w piątek skazana na 30 miesięcy więzienia za udział w przestępstwie mającym na celu oszustwo podatkowe wymierzone w rząd Stanów Zjednoczonych. Jak ustalono – kobieta przez ponad dekadę ukrywała dziesiątki milionów dolarów na nieujawnionych kontach zagranicznych, składała fałszywe zeznania podatkowe i unikała opodatkowania.

Gilda Rosenberg z Golden Beach na Florydzie – legitymująca się paszportem amerykańskim i kolumbijskim – została skazana w miniony piątek na 30 miesięcy więzienia za oszustwa podatkowe, których celem było ukrycie przed amerykańskimi organami podatkowymi kwoty ponad 90 mln dolarów, zgromadzonych na zagranicznych kontach w Andorze, Izraelu, Panamie i Szwajcarii.

Konta należały do rodziny Rosenberg. W toku śledztwa ustalono, że bliscy kobiety korzystali z nich od lat 70. XX wieku. Rosenberg była upoważniona do zarządzania częścią depozytów.

Na początku lat 2000. rodzina przeniosła większość aktywów do Credit Suisse w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Rosenberg i jej krewni mieli wprost przyznać w rozmowie z pracownikami banku, że są obywatelami USA i chcą uniknąć opodatkowania majątku w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku Credit Suisse zamknęło konta Rosenbergów. Środki przeniesione zostały wówczas m.in. do banku Leumi w Izraelu oraz innych prywatnych banków w Szwajcarii i Andorze. Deponując pieniądze, Rosenberg oświadczyła, że jest obywatelką Kolumbii, jednocześnie zatajając fakt, iż jest także posiadaczka paszportu USA.

Śledztwo wykazało, że Rosenberg i jej rodzina nie składali obowiązkowych raportów FBAR dotyczących zagranicznych kont, a także nie wykazywali dochodów z nich w corocznych deklaracjach podatkowych. W latach 2009-2017 zataili dochody w wysokości przeszło 5,5 mln dolarów, co spowodowało straty podatkowe na kwotę blisko 1,93 mln dolarów.

Przed wydaniem wyroku Rosenberg zgodziła się zwrócić całą kwotę zaległych podatków wraz z odsetkami oraz zapłacić dodatkową karę cywilną w wysokości 5,86 miliona dolarów za nieujawnienie kont zagranicznych.

Red. JŁ